El GAFI añade a las Islas Vírgenes y a Bolivia a su "lista gris" de blanqueo de capitales
"Croacia, Mali y Tanzania completaron su plan de acción dentro del plazo indicado", informó la organización internacional, con sede en París.
Una máquina de conteo de divisas, con dólares
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, agregó este viernes a su "lista gris" de países bajo vigilancia reforzada a Bolivia y a las Islas Vírgenes británicas, y retiró a Mali, Croacia y Tanzania.
"Croacia, Mali y Tanzania completaron su plan de acción dentro del plazo indicado", informó la organización internacional, con sede en París.
¿Qué significa estar en la lista gris?
También puede implicar consecuencias los países señalados como lo es un mayor escrutinio de las transacciones internacionales, posibles costos adicionales en remesas y otras transacciones, mayor presión para implementar medidas de cumplimiento, además de posibles restricciones en la cooperación financiera con otras jurisdicciones.
Algunas de las jurisdicciones que estuvieron en la lista gris en febrero de 2025 fueron Bulgaria, Burkina Faso, Camerún, Croacia, República Democrática del Congo, Filipinas, Haití, Kenia, Laos y Nepal.
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Virginia Martínez
Lista negra por "lavado de activos" de la UE
La Unión Europea añadió el martes de esta semana a 10 países, entre ellos Venezuela y Mónaco, a su lista de jurisdicciones de "alto riesgo" en materia de lavado de activos, y retiró a Panamá.
Fueron incluidos al listado Argelia, Angola, Costa de Marfil, Kenia, Laos, Líbano, Mónaco, Namibia, Nepal y Venezuela, mientras que Panamá, Jamaica, los Emiratos Árabes Unidos (EAU), Barbados, Gibraltar, Filipinas, Senegal y Uganda fueron removidos.
Estos países deben "aplicar una mayor vigilancia en las transacciones. Esto es importante para proteger el sistema financiero de la UE", explicó la Comisión Europea, el brazo ejecutivo del bloque, en un comunicado.
La Comisión "ha llevado a cabo una evaluación técnica exhaustiva, basada en criterios específicos y una metodología bien definida, incorporando la información" recopilada del Grupo de Acción Financiera (Gafi).
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